〔品傳媒／綜合外電報導〕美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）美東時間6日（台灣時間7日）宣布，依第13902號行政命令制裁位於加拿大安大略省與卑詩省的8家貨幣兌換業者（MSB），指控其透過加密貨幣與伊朗交易所、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關聯地址往來，部分業者也曾替加拿大毒梟Ryan Wedding清洗毒品所得。這是美方「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）的最新一波行動，由美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）、加拿大金融情報單位FINTRAC及美國組毒局（DEA）協同執行。
重點摘要：OFAC制裁8家加拿大貨幣兌換商，指其以加密貨幣協助伊朗政權取得資金，並替毒梟Ryan Wedding洗錢。TRM Labs分析指出，OFAC共列出6個TRON地址，其中Million Exchange地址約14個月內收款約1.2億美元。
美國財政部制裁8家加拿大兌換商 指以加密貨幣為伊朗輸送資金
根據美國財政部新聞稿，這次制裁依據的第13902號行政命令針對伊朗數位資產部門。財政部指出，Million Exchange的數位資產地址曾向IRGC或恐怖主義相關地址轉出相當於數十萬美元的資產；NIA Nations的地址則與IRGC關聯地址，以及已遭制裁的伊朗交易所Nobitex、Wallex、Ramzinex、Bitpin有交易紀錄。財政部並稱，多家業者曾變更名稱與地址以規避審查。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在新聞稿中表示，加拿大「不能成為避風港」，財政部將在全球各地追查並打擊伊朗政權的金融管道。受制裁對象在美國境內的資產將遭凍結，美國人原則上不得與其交易，持股50%以上的實體也一併適用。
| 受制裁業者 | 所在省份 | 財政部指控重點（摘要） |
|---|---|---|
| Diverse Trade Inc（Million Exchange） | 安大略 | 向IRGC或恐怖主義相關地址轉出資產；替Wedding將毒品現金轉為數位資產 |
| 1380079 BC Limited（Amin Exchange） | 卑詩 | 自伊朗交易所Shelbit收款；在多倫多、溫哥華、蒙特婁清洗毒品所得 |
| Top PC Technician Inc | 安大略 | 1380079 BC Limited關聯公司，同樣以Amin Exchange名義營運 |
| NIA Nations Currency Ltd | 卑詩 | 與IRGC關聯地址及Nobitex、Wallex等受制裁交易所往來 |
| 2397639 Ontario Ltd（Farah Exchange） | 安大略 | 與Shelbit、Wallex交易；向Wedding關聯地址轉出數百萬美元數位資產 |
| CCC Inc | 安大略 | 自恐怖主義相關地址收款；官網自稱在伊朗與加拿大持照 |
| B Galaxy Inc（Cryptoyal） | 安大略 | 宣傳可無上限以伊朗貨幣兑換數位資產 |
| Darvish Exchange | 安大略 | 宣傳以伊朗里亞爾購買比特幣；與Nobitex、Wallex、Aban Tether、Shelbit往來 |
資料來源：美國財政部新聞稿sb0686
TRM Labs：6個TRON地址入列 Million Exchange一年多收款約1.2億美元
區塊鏈分析公司TRM Labs指出，OFAC此次在制裁名單中列出6個TRON鏈地址，分屬於Amin Exchange（3個）、Farah Exchange、CCC Inc與Million Exchange。依TRM分析，Million Exchange的地址在2025年1月至2026年2月間共收到約1.207億美元、轉出約1.218億美元，2025年每月平均約830萬美元，在Wedding今年1月被捕後幾乎停止活動。
TRM也提到，NIA Nations自2025年1月至今年11月初，收付兩端各約2,060萬美元，在遭制裁前仍持續活躍。不過TRM同時提醒，OFAC的指控尚未經法院證實，區塊鏈分析也無法確立當事人的意圖。
加拿大FINTRAC配合行動 今年已撤銷161家兌換業者登記
根據BNO News報導，FINTRAC發表聲明證實與OFAC、FinCEN協調行動，並表示自今年初以來已撤銷161家貨幣服務業者的登記，過去一年也對9家公司開出逾1.98億元的行政罰款。BNO並指出，加拿大已將IRGC列為恐怖組織；Ryan Wedding是前加拿大奧運單板滑雪選手，被指控主導跨國古柯鹼販運集團，今年1月被捕。
「經濟放逐行動」近日動作頻頻。就在同一天，FinCEN也宣布切斷加密交易所MEXC與美國金融體系的往來，詳見本站報導〈快訊｜美國FinCEN切斷MEXC美元金流 指控經手167億美元俄伊北韓非法資金〉。財政部今年6月已制裁Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex等伊朗交易所，8月又將Aban Tether與Shelbit列入名單。
後續觀察：合規審查擴大與加拿大本地執法
OFAC列入的TRON地址已成為交易所與穩定幣發行商合規篩查的對象，非美國人士與受制裁業者往來也可能面臨制裁風險。後續可觀察加拿大是否對這些業者採取撤照或刑事行動，以及美國是否繼續擴大針對伊朗加密資金管道的制裁範圍。
常見問題 FAQ
美國為什麼制裁這些加拿大兌換業者？
美國財政部指控這8家業者透過加密貨幣與IRGC關聯地址、受制裁的伊朗交易所往來，協助伊朗政權取得資金，部分業者也曾替毒梟Ryan Wedding洗錢。
制裁會造成哪些影響？
受制裁對象在美國管轄範圍內的資產將遭凍結，美國人原則上不得與其交易，非美國人與其往來也可能面臨制裁風險。
參考資料
- 美國財政部：Operation Economic Outcast Sanctions Eight Canadian Money Services Businesses Enabling Iranian Regime
- TRM Labs：OFAC Designates Eight Canadian Money Services Businesses Under Operation Economic Outcast
- BNO News：U.S. sanctions 8 Canadian currency-exchange companies over links to Iran
- Blockonomi：US Sanctions 8 Canadian Crypto Firms Over Iran Links as MEXC Faces $16B Crackdown
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