〔品傳媒／綜合外電報導〕區塊鏈網路波場（TRON）、穩定幣發行商泰達（Tether）與區塊鏈數據公司Chainalysis於台灣時間11月12日在瑞士日內瓦宣布，共同成立「數位犯罪工作小組」（Digital Crime Task Force，簡稱DCTF），鎖定波場鏈上的USDT不法金流，主動追查詐騙、駭客與洗錢網絡，並協助執法機關在犯罪者轉移資金前完成凍結。這是三方在原有「T3金融犯罪小組」解散後重新組成的打擊犯罪聯盟，分析夥伴由TRM Labs改為其競爭對手Chainalysis。
重點摘要：波場、泰達與Chainalysis成立數位犯罪工作小組，從過去等待受害者報案的被動模式，改為主動偵測波場鏈上USDT可疑交易並交由警方處理。泰達表示已累計凍結逾70億美元不法資金，波場鏈上USDT流通量逾940億美元。新小組取代今年8月底解散、曾凍結逾4.5億美元的T3金融犯罪小組，目前尚未公布任何具體凍結成果。
數位犯罪工作小組DCTF如何運作？從被動接案轉向主動追查
根據波場DAO官方公告，DCTF由區塊鏈網路、穩定幣發行商與區塊鏈情資公司三方組成，核心目標是縮短「發現威脅」到「採取行動」之間的時間差。小組將主動辨識疑似不法活動、整理成可供執法機關使用的情資，並配合調查與資產凍結。
分工上，crypto.news報導指出，Chainalysis負責提供鏈上追蹤與調查工具，波場提供大量USDT交易所在的網路，泰達則以發行商身分，可對被認定涉案的地址凍結代幣。官方公告也說明，小組除了主動調查，也會受理執法機關的線報與凍結請求。
小組鎖定的犯罪類型相當廣泛，官方公告列出投資詐騙與假交友詐騙、駭客竊盜、恐怖主義融資、北韓網路攻擊、販毒集團洗錢、毒品交易，以及與兒童性剝削內容相關的金流。
關鍵數據一覽：泰達累計凍結逾70億美元 波場USDT流通量逾940億美元
泰達執行長Paolo Ardoino在官方公告中表示，泰達已與73個國家、逾360個執法機關合作，累計凍結逾70億美元與不法活動有關的資金。他並指出，犯罪集團正利用AI加快行動，「等待受害者報案已經不夠」。
| 項目 | 數據 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 波場鏈上USDT流通量 | 逾940億美元 | 波場DAO官方公告 |
| 泰達累計凍結不法資金 | 逾70億美元 | 波場DAO官方公告 |
| 泰達合作執法機關 | 逾360個機關、73個國家 | 波場DAO官方公告 |
| 泰達經代幣重新發行返還受害者或執法機關 | 約12億美元 | crypto.news引泰達11月2日聲明 |
| T3金融犯罪小組凍結金額（截至今年5月） | 逾4.5億美元，合作23個司法管轄區 | crypto.news、Unchained |
| 波場帳戶數／累計交易數 | 逾4.14億個／逾160億筆 | 波場DAO官方公告（引TRONSCAN） |
資料來源：波場DAO、crypto.news、Unchained；各數據以原始報導發布時點為準。
波場創辦人孫宇晨在公告中表示，數以百萬計的使用者依賴波場上的USDT支撐家庭與事業，隨著數位金融觸及更多人，保護使用者的能力也必須同步提升。
取代T3金融犯罪小組 Chainalysis接替TRM Labs
DCTF的前身是2024年9月由波場、泰達與TRM Labs成立的「T3金融犯罪小組」（T3 FCU），後來幣安也加入。根據Decrypt報導，該小組曾凍結逾4.5億美元涉案資產，但彭博社在11月4日披露，T3已於今年8月底悄悄解散，知情人士指出原因包括反應速度偏慢與成員間協調不足；消息曝光數日後即發生幣安駭案。
crypto.news報導，波場其後證實T3計畫已經結束；泰達發言人則表示，仍會透過Beacon Network等其他資訊分享機制持續與TRM Labs合作。此外，泰達與Chainalysis早在2024年5月就曾合作推出監控USDT可疑交易的服務。
Decrypt也指出，Chainalysis與TRM Labs在鏈上分析市場競爭激烈，Chainalysis先前甚至曾就美國移民及海關執法局（ICE）未經公開招標便將合約交給TRM一事控告美國政府，此次換將因此格外受到關注。
AI詐騙獲利為傳統手法4.5倍 新小組成立背景
三方將成立新小組與AI驅動的犯罪連結在一起。Unchained報導引述Chainalysis今年1月發布的報告指出，2025年與AI供應商有鏈上關聯的詐騙集團，平均每個集團進帳約320萬美元，約為未與AI掛鉤者的4.5倍；crypto.news則補充，後者平均約為71.9萬美元。同一份研究也估計，冒名詐騙的金流年增超過1,400%。
官方公告進一步提到，隨著穩定幣在全球金融的角色擴大，加上AI代理開始自主在鏈上交易，新的商業機會同時也會帶來新的犯罪漏洞，防禦方必須更早辨識威脅、更快協調反應。
Unchained也引述資安應變社群SEAL 911成員的說法，指出業界過去在追查Ledger錢包被盜案件時，曾與泰達及警方合作凍結約1,000萬美元，但若凍結能更快完成，可減少更多損失，顯示「速度」一直是追贓的關鍵瓶頸。
幣安駭案凍結經驗與後續觀察
泰達近期的凍結行動，提供了觀察DCTF運作模式的參考。crypto.news報導，10月29日幣安遭駭後，泰達表示在攻擊發生後30分鐘內凍結逾15億美元相關USDT，美國當局將該案歸咎於北韓駭客。今年9月，泰達也曾凍結與詐騙市集Xinbi Guarantee相關、分布於10個波場地址、約3,930萬美元的USDT。幣安駭案的最新進展，可參考本站報導〈美司法部獲准扣押幣安駭案逾12億美元〉與〈Onchain Lens：幣安駭案恐已轉出8.9億美元〉。
不過，crypto.news指出，三方目前尚未公布DCTF完成的任何新凍結案或執法案件。市場人士關注的後續重點包括：小組能否在實務上明顯縮短凍結時間、與各國執法機關的協作範圍，以及中心化發行商凍結權限擴大後，對一般使用者權益與鏈上隱私的影響。
市場面，根據韓國IT Times引述CoinMarketCap數據，截至台灣時間13日上午8時30分，比特幣報約71,019美元、24小時跌約4.07%，市場同時等待美國10月生產者物價指數（PPI）公布，整體氣氛偏向保守。
投資人該注意什麼？
- 中心化穩定幣可被發行商凍結：持有USDT等穩定幣的地址若與涉案金流有關聯，可能遭到凍結，資金來源不明的轉帳應提高警覺。
- AI詐騙手法升級：冒名、假投資與假交友詐騙更逼真，任何要求轉入加密貨幣的「投資機會」都應先查證。
- 新小組成效尚待驗證：目前尚無公開成果數據，不宜過度解讀為鏈上詐騙風險已降低。
- 遭詐請盡速報案：凍結成功與否與時間高度相關，若不幸受害，應立即向警方報案並保留交易紀錄。
常見問題 FAQ
數位犯罪工作小組（DCTF）是什麼？
DCTF是波場、泰達與Chainalysis於11月12日成立的民間打擊犯罪聯盟，專門追查波場鏈上涉及USDT的不法活動，並協助執法機關在資金轉移前凍結。
DCTF與T3金融犯罪小組有什麼不同？
T3由波場、泰達與TRM Labs於2024年成立，曾凍結逾4.5億美元，今年8月底解散。DCTF改由Chainalysis擔任分析夥伴，並強調主動偵測，而非等待受害者報案。
泰達可以凍結使用者的USDT嗎？
可以。泰達作為發行商，可針對被認定涉及不法活動的地址凍結代幣，官方表示累計已凍結逾70億美元，並曾透過重新發行代幣將約12億美元返還受害者或執法機關。
一般使用者遭遇加密貨幣詐騙該怎麼辦？
應盡快向警方報案並保留轉帳紀錄與錢包地址。DCTF表示會受理執法機關的線報與凍結請求，因此透過警方通報是較可行的途徑。
參考資料
- TRON DAO：TRON, Tether and Chainalysis Launch Digital Crime Task Force to Proactively Identify and Disrupt Financial Crime
- Decrypt：Tron, Tether and Chainalysis Form a New Crypto-Crime Task Force—Replacing One That Just Collapsed
- Unchained：Tether, TRON and Chainalysis Launch a Task Force to Freeze Illicit USDT Before It Moves
- crypto.news：Tron, Tether and Chainalysis launch task force to fight AI crypto scams
- IT Times：Crypto Prices on November 13: BTC 4.07%↓, TIA Surges 4.69%
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