〔品傳媒／綜合外電報導〕美國《富比士》（Forbes）台灣時間9日深夜報導，一份先前未公開的搜索令顯示，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）一名前資深金融犯罪調查員，今年5月接受美國國稅局（IRS）問話時指控，幣安管理層刻意忽視內部對約2,000個疑似伊朗境內人士使用、資金流動約12億美元帳戶的調查要求。幣安則否認違反對伊朗制裁，目前此案尚未有人遭起訴。
重點摘要：前調查員稱內部代號「Operation Loclock」的專案遭高層擱置，本人已接到聯邦大陪審團作證傳票。美國國稅局與司法部已對幣安及部分前員工發出多份傳票與搜索令，幣安則稱相關人員是因違反資料隱私政策而遭解雇。
幣安前調查員指控：約2,000個伊朗關聯帳戶未被深查
根據《富比士》取得的搜索令內容，該名前調查員向國稅局表示，他與數名同事曾因追查兩個疑似違反美國制裁、將資金轉往伊朗的帳戶而遭公司停職，其後不久便離開幣安。他並指稱，幣安曾故意忽視內部啟動「Operation Loclock」調查的呼籲，該專案鎖定的約2,000個帳戶疑為伊朗境內人士使用，在平台上搬移的資金約12億美元。
代表該名前調查員的律師 Gregory Bernstein 對《富比士》表示，有大量證據顯示幣安協助規避制裁，將超過10億美元從中國洗往伊朗及其支持的組織；他也證實，其當事人已接到傳票，須在華盛頓特區聯邦大陪審團前作證。前調查員還告訴國稅局，其MacBook中存有可證明公司知悉伊朗用戶使用平台的通訊紀錄，其中包括幣安合規長對調查員遭解雇表達不滿的內部訊息。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 調查代號 | Operation Loclock |
| 疑似伊朗關聯帳戶 | 約2,000個 |
| 帳戶資金流動 | 約12億美元 |
| 前調查員接受問話 | 2026年5月（美國國稅局） |
| 司法部9月申請沒收令 | 6,100萬美元（涉伊朗石油非法交易） |
| 起訴狀態 | 尚未起訴 |
資料來源：《富比士》、PANews，品傳媒整理
聯邦調查擴大 聚焦中國購買伊朗石油金流
《富比士》指出，美國司法部今年稍早已證實對幣安展開調查，重點在於中國買家購買伊朗石油的款項是否經由幣安洗白。調查範圍不限於上述2,000個帳戶，也包括中國公司 Hexa Whale 與 Blessed Trust，兩者被指將資金轉入後來與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的加密錢包。司法部今年9月曾宣布一份金額6,100萬美元的沒收令，指這兩家公司利用幣安清洗伊朗石油黑市交易所得。
前調查員向國稅局表示，他蒐集的證據顯示 Blessed Trust 名下某帳戶一方面將資金轉往伊朗，另一方面也支付幣安的薪資等開支。《富比士》引述《紐約時報》先前報導指出，Blessed Trust 曾與幣安簽約處理薪資且否認不法，幣安則已於今年稍早停止與其合作。PANews也引述同一報導，指該調查至今未有任何起訴。
幣安回應：未違反制裁 解雇屬合法處分
幣安副總法律顧問 Dugan Bliss 對《富比士》表示，公司「全面配合執法單位」，並致力於揪出及封鎖不法人士，但未回應高層是否擱置 Operation Loclock 的指控。幣安一貫堅稱未違反對伊朗的制裁，並表示解雇內部調查員是因其違反資料隱私政策；幣安發言人先前也曾對《紐約時報》表示，相關帳戶的調查從未關閉。
後續觀察：傳票與搜索令執行後恐有更多細節
這起指控發生在幣安與創辦人趙長鵬（CZ）認罪並支付40億美元後約三年。當時的案件涉及未能阻止與伊朗、古巴、敘利亞及烏克蘭俄占區等受制裁地區的交易，美國總統川普後來特赦了趙長鵬。《富比士》指出，隨著傳票與搜索令陸續執行，可能會有更多資訊浮上檯面。
幣安近期同時面臨10月29日遭駭事件的善後壓力，贓款流向仍在追蹤中（詳見本站報導：幣安駭案贓款再換2,300枚比特幣）。美國財政部稍早也曾制裁多家以加密貨幣為伊朗輸送資金的兌換業者（美財政部制裁8家加拿大兌換商），顯示美方對加密貨幣規避伊朗制裁的執法力道持續升溫。
常見問題 FAQ
Operation Loclock 是什麼？
根據《富比士》取得的搜索令，這是幣安內部針對約2,000個疑似伊朗境內人士使用帳戶的調查代號。前調查員指稱管理層忽視了啟動調查的要求，幣安則稱調查從未關閉。
幣安目前是否已遭起訴？
尚未。《富比士》與 PANews 均指出，這項調查至今沒有任何起訴，但國稅局與司法部已發出多份傳票與搜索令。
這起事件與幣安2023年的認罪案有何不同？
2023年案件已以認罪及支付40億美元結案；本次則是該案之後的新一輪聯邦調查，聚焦中國購買伊朗石油的金流，仍在調查階段。
參考資料
- Forbes：Binance Fired Investigators During Iran Probe. One Of Them Is Talking To The IRS.
- PANews：Forbes: Ex-Binance Investigator Told IRS That Management Ignored Internal Probe Into Iran-Linked Accounts
※本文內容僅供資訊參考，不構成任何投資建議。加密貨幣價格波動劇烈，投資前請審慎評估自身風險承受能力。
※本文由 AI 輔助撰寫。首圖為示意圖（圖／Freepik）。
